Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, με Αρ.Μ.Α.Ε. 8057/06/Β/86/11 (εφεξής η «Εταιρία») και δυνάμει της από 6/5/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αυτοκράτορος Νικολάου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009). Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009) και διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Oρκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2009.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Oρκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2010.
5. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
6. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2009 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2010.
7.Τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρίας με τη διαγραφή της αναφοράς στα βιολογικά προϊόντα λόγω της διακοπής λειτουργίας του κλάδου βιολογικών - Τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση- επωνυμία») του καταστατικού της Εταιρίας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
8. Τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας με τη διαγραφή της δραστηριότητας του κλάδου βιολογικών προϊόντων και με την προσθήκη του κλάδου ιατρικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού - Τροποποίηση του άρθρου 3 («Σκοπός») του καταστατικού της Εταιρίας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας («Μετοχικό Κεφάλαιο») προκειμένου να ενσωματωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα κατόπιν της από 05-08-2009 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 2190/1920.
10. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,30€ σε 2,40 € με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία 8/ 1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.961.200.440 μετοχές σε 245.150.055 μετοχές και με αντίστοιχη τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν 2190/1920.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την 11η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή.
Oι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρία (οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
